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山西美锦能源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公

2019-12-02 14:33:49
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公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.本次会议没有拒绝或更改任何提案。

2.在这次会议上没有新的提案付诸表决。

二.召开会议

1.会议通知:2019年8月28日,公司董事会在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2019年第一次股东特别大会的通知》(公告2019-060)。

3.会议地点:山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公楼309会议室

4.召集方式:现场投票和在线投票相结合

5.聚会:公司董事会

6.业主:姚金龙先生,该公司董事长

7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

三.出席会议

1.共有(2)名股东及其授权代表出席本次股东大会投票,代表(3,042,684,896)股,占公司股本总额(74.37%)的比例。没有股东委托独立董事投票。

2.共有(34)名股东及其授权代表通过网上投票出席股东大会,代表(1,842,255)股,占公司股本总额的(0.0450%)。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

四.本法案的审议和表决

本次会议的议案已经出席会议的股东及授权代表审议通过,以下议案经现场记名投票逐项通过:

1.审议通过《关于调整公司独立董事的议案》;

投票结果如下:(3,044,127,151)股,占出席股东大会有效有表决权股份的(99.9869)%;(125,000)股反对,占本次股东大会有效有表决权股份的(0.0041)%;(275,000)股弃权,占本次股东大会有效有表决权股份的(0.0090%)。

其中,持有约定股份不足5%的少数股东(1851455人),占出席股东大会有效表决权股份的(0.0608%)。(125,000)股反对,占本次股东大会有效有表决权股份的(0.0041)%;(70,400)股弃权,占本次股东大会有效有表决权股份的(0.0023%)。

2.审议通过公司章程修正案;

投票结果如下:(3,044,402,551)股,占出席股东大会有效有表决权股份的(99.9959)%;(123,800)股反对,占本次股东大会有效有表决权股份的(0.0041)%;(800)股弃权,占本次股东大会有效有表决权股份的(0)%。

其中,持有约定股份不足5%的少数股东(1,922,255人),占出席股东大会有效表决权股份的(0.0631)%;(123,800)股反对,占本次股东大会有效有表决权股份的(0.0041)%;(800)股弃权,占本次股东大会有效有表决权股份的(0)%。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:山西华菊律师事务所

2.证人律师姓名:郭伟平、冯成峰

3.结束语:公司临时股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。临时股东大会召集人和与会人员具有合法有效的资格;本次临时股东大会的表决方式和程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。投票结果合法有效,本次临时股东大会决议合法有效。

六.供参考的文件

1.2019年第一次股东特别大会决议;

2.法律意见。

特此宣布

山西美津能源有限公司

董事会

2019年9月19日

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